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REPORTE EL LAVADO DE ACTIVOS

Consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.

Información sobre la persona sospechosa

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Origen de los Fondos

Destino de los fondos

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Conoce los bancos relacionados con la actividad de blanqueo

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Indique bienes y propiedades del sospechoso

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